Нужен ли сервис проверки биткоинов на чистоту?

Тема в разделе "Юридические вопросы", создана пользователем kilobar, 21 сен 2019.

  1. TopicStarter Overlay
    kilobar

    kilobar Любитель

    
    Регистрация:
    19.12.2017
    Сообщения:
    62
    Симпатии:
    5
    Пол:
    Мужской
    UPMining:
    С нами:
    1 год 11 мес 18 дн
    Всем привет! Мы планируем запустить сервис по проверке btc-адресов и btc-транзакций на предмет "чистоты" биткоинов, количества поступлений с грязных источников (вроде черного рынка, взломанных адресов, вирусов и т.п.).
    В Европе с 10 января 2020 года такие проверки станут обязательными в связи с тем, что вступит в силу 5-я Директива AML (5AMLD).
    Хочется узнать - вы бы стали пользоваться таким сервисом? Мы подготовили небольшой опросник, его заполнение займет 2 минуты:
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2fpQVJM2wgy709HRqmfVfAY_k7S07vmBA22R0WCSKuj4Dw/viewform
     
    Последнее редактирование: 21 сен 2019
    kilobar, 21 сен 2019
    Редактировал kilobar; от 21 сен 2019
    #1
  2. TopicStarter Overlay
    kilobar

    kilobar Любитель

    
    Регистрация:
    19.12.2017
    Сообщения:
    62
    Симпатии:
    5
    Пол:
    Мужской
    UPMining:
    С нами:
    1 год 11 мес 18 дн
    Приложение Traceer запущено! С ним можно проверять биткоин-адреса и BTC-транзакции. Новым пользователям доступно 3 проверки бесплатно + 3 проверки за шеринг в Facebook!

    Чем отличается от аналогов: они сотрудничают только с крупными клиентами — биржами, институционалами, т. е. в B2B-сегменте, а Traceer доступен обычным пользователям сети Биткоин — частным лицам, небольшим обменникам.
    Зачем вообще использовать такое приложение: чтобы избежать блокировки аккаунтов на биржах за то, что случайно пополнили депозит "грязными" биткоинами. И чтобы не получать от малознакомых контрагентов монеты с подозрительными источниками происхождения.
     

Поделиться